证券代码：002996         证券简称：顺博合金            公告编号：2023-025

【资料图】

 债券代码：127068         债券简称：顺博转债

               重庆顺博铝合金股份有限公司

          关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。

     重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

 第三次会议审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议

 案》，决定于 2023 年 4 月 21 日（星期五）14:00 召开公司 2022 年年度

 股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

     一、 召开会议的基本情况

 年度股东大会（以下简称“会议”）。

 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开日期和时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）14：00。

   （2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 4 月 21

日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

 式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使

表决权；

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

  （1）于 2023 年 4 月 18 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在

册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司的董事、监事和高级管理人员。

  （3） 本公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    二、 会议审议事项

  本次股东大会提案编码示例表：

                                      备注

 提案编码              议案内容             该列打勾的栏目

                                     可以投票

非累积投票议案

   上述议案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次

会议审议通过，相关内容详见同日刊登于《证券时报》、

                        《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券日报》、《》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   上述提案中，所有议案均为普通决议方式、需经出席会议股东所持

表决权总数的 1/2 以上同意。股东大会审议上述议案如属于影响中小投

资者利益的重大事项，公司将实行对中小投资者表决单独计票。单独计

票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

   三、 会议登记事项

  （一）会议登记方法

席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委

托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）办理登记。

件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  电子邮箱：ir@soonbest.com

  信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字

样；

  通讯地址：重庆市合川区草街公司会议室；

  邮 编：401572

  （二）其他事项

  联 系 人：王珲、蒋佶利

  联系电话：023-86521019

股东大会的进程按当日通知进行。

  四、 参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交

所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）

参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

  五、 备查文件

  《第四届董事会第三次会议决议》

  《第四届监事会第三次会议决议》

特此公告。

        重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

附件 1：

                  参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

投票”。

   本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为

准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）09:15，结束时间为 2023 年 4 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。

络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    附件 2：

                       授权委托书

    兹委托     先生/女士代表本人（本公司）出席重庆顺博铝合金股份有限公

司2022年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人持股数：                    股

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人（签名）：

    被委托人身份证号码：

    委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                              表决意见

              议案内容

                                         同意   反对   弃权       回避

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

                可以                 不可以

                     委托人签名（法人股东加盖公章）：

                               委托日期：          年    月    日

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